证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023–008
拉芳家化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月
知于 2023 年 4 月 18 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司 2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司 2022
年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》具体内容请参见 2022 年年度报告第三节“管理层讨论与
分析”。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，
并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司报
表口径）期末可供股东分配的利润为 758,134,695.88 元，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，本次利润分配方案如下：
公司拟以当前总股本 225,204,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元
（含税），合计派发现金股利人民币 29,276,595.40 元（含税），其余未分配利润全部结转下
年度。2022 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
公司本次拟分配的现金股利总额人民币 29,276,595.40 元（含税），占 2022 年度实现的
归属于上市公司股东净利润的比例为 49.43%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用
情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英
女士回避表决。
公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务，在执行
过程中严格按照中国注册会计师审计准则要求，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计
相关工作的顺利进行，经综合考虑，拟续聘华兴为公司 2023 年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2022 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将于公司 2022 年年度股东大会上述职。
《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，
并保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投
资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产
品，在限定额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，
《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，公司终止“日化产品生产基
地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”；
并将上述募投项目尚未使用的募集资金及其孳息和原“汕头生产基地项目”尚未明确投向的
募集资金及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司将“营销网络建设项目”节余募集资金 10,779.14 万元永久补充流动资金，用于公
司主营业务相关的日常生产经营使用，不仅有利于提高公司募集资金的使用效率，而且能够
增强公司的持续发展能力，符合公司生产经营的实际需要和公司全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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