证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-010
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.092 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
[天衡审字（2023）01138号]确认，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的
利润为317,772,238.46元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）。截至2023年4月28
日，公司总股本为217,154,880股，以此计算共计拟派发现金红利19,978,248.96
元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至
下一年度。本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的
如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第三十次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润
分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的
相关规定。该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展
战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资
者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套现等明显不合理情
形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。该议案的审议程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，并同意将此议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配
预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、
未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者的规定，也保障了公司后续发展的
资金需求，符合公司长期持续发展目标，不存在损害公司和全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2022
年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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