庞大汽 贸集 团股份有 限公 司独 立 董事
关于第 五届董事会第 二十 五次会议相关事 项 的独 立意 见
根据 《关于在 上市公司建立独立董事制度 的指导意见 》、《上市公司独 立董事
履职指引》和 《庞大汽贸集 团股份有限公司章程 》等相关规定 ,作 为庞大汽贸集
“ ” “ ” 、
团股份有限公司 (以 下简称 公司 或 本公司 )的 独 立董事 ,我 们本着审慎
二
负责的态度 ,基 于独 立、审慎 、客观 的立场 ,对 公司第 五届董事会第 十五次会
议相关事项发表如下独立意见 :
一 、关于公司 2022年 度利润分配预案
经中审华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 计 ,公 司 2022年 度合并报表实
现的归属于上市公司股 东净利润为一1狃 ,105.65万 元 ,2022年 末母公司实现净
利润一71,987.82万 元 。鉴于公司于 2022年 度经营业绩亏损严重 ,公 司不对 2022
年利润进行分配利润的方案合理 ,符 合公司实际情况 ,表 决程序符合相关法律法
规的规定 ,不 存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况 。同意将该事项提交
公司 2022年 年度股东大会审议 。
二、关于公司 2022年 度 内部控制评价报告
公司根据相关法律法规的规定 ,结 合公司内部控制制度和评价办法 ,在 内部
控制 日常监督和专项监督的基础 上 ,对 公司 2022年 度内部控制有效性进行了评
价并出具了 《2022年 度 内部控制评价报告》。
我们认为 :公 司内控评价报告真实 、客观地反应了报告期内公司内部控制体
系建设 、执行和监督情况 。我们同意公司董事会编制的 2022年 度内部控制评价
报告各项 内容 。
三、关于公司 2022年 度担保预计的事项
根据有关法规和行业管理 ,公 司进行多种 品牌轿车 的销售需分别设立独立法
人 ,而 无法通过设立分支机构 的方式进行 ,且 公司及其控股子公司在采购用作销
售的车辆及配件时 ,需 预先支付全额货款 ,因 此对金融机构借款和票据的需求较
大 ,而 金融机构通常要求为融资提供担保 。
关于公司及其控股公司关于对公司为控股子公司、公司控股子公司之间、控
股子公司为公司融资提供担保 ,符 合公司的经营需要 ,符 合股东的长远利益 ,同
意公司 2023年 度担保预计的事项 ,并 将该事项提交公司 2022年 年度股东大会 审
议。
四、关于公司 2023年 度 日常经 营业务中为购车客户发生的消费信贷 、信用卡业
务 、融资租赁等提供担保事项
公司及其子公司为购车客户提供担保 ,有 利于公司拓展汽车销售业务 、消贷
业务及融资租赁业务 ,有 利于提高公司的汽车销售 能力和盈利能力 。
公司及其子公司建立 了由风险预警 、风险控制 、风险化解三大部分组成的六
级风险防范体系 ,可 以有效控制为购车客户提供担保的风险 。我们同意公司为购
车客户提供担保并将该事项提交公司 2022年 年度股东大会 审议 。
五、关于与关联方众泰汽车股份有限公司 2023年 度 日常关联交易额度预计事项
我们认为 ,公 司与关联人众泰汽车股份有限公司之间发生的日常关联交易均
为公司日常生产经营活动所需 。本次董事会关于关联交易的相关议案的表决程序
符合有关法律法规的规定 ,该 议案涉及 的关联交易符合公开 、公平 、公正的原则 ,
符合公司及全体股东的利益 ,不 存在损害公司及股东利 益的情形 。我们同意此次
关联交易事项 ,并 同意提交公司 2022年 年度股东大会 审议 。
六 、关于控股股 东向公司及 下属子公司提供担保预计 暨关联交易的事项
公司本次董事会 审议的 《关于控股股东 向公司及下属子公司提供担保预计暨
关联交易的议案 》,该 关联担保基于公司自身业务发展 的实际需求 。我们认为 ,
合理 ,不 存在损害公司及股东的利益的情形 。
本次关联担保方式和定价原则公平 、
董事会在本次关联担保的审议和决策程序中,符 合法律法规等相关规定 ,符 合公
司全体股东的利益 ,我 们同意此次关联担保事项 ,并 同意提交公司 2022年 年度
股东大会审议 。
七、关于续聘会计师事务所为公司 2023年 度财务报告审计及内控审计机构事项
我们 认 为 :中 审华会 计 师事 务所 (特 殊普 通 合 伙 )为 公 司提 供 2020-2022
年度财务 审计及 内控 审计服 务期 间 ,严 格遵 守 《中国注册 会 计 师 审计准 则》等法
律法规要求 ,坚 持独 立、客观 、公正的审计原则 ,出 具的报告能够客观 、真实地
反映公司的实际情况 、财务状况和经营成果 ,较 好地履行了双方合同所规定的责
任和义务 。我们一致同意聘请中审华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2023
年度财务及 内部控制审计机构 ,并 同意提交公司 2022年 年度股东大会审议 。
八 、关于会计政策变更的事项
我们认为 :本 次会计政策变更 ,是 根据财政部发布 的 《企业会计准则解释第
监督管理委员会 、上海证券交易所的相关规定 ,不 存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形 。变更后的会计政策能够更加客观 、公正地反映公司财务
法规的规定 。
董事会对该事项 的审议及表决程序符合相关法律 、
状况和经营成果 。
我们一致同意本次会计政策变更 。
八 、关于公司 2022年 度高级管理人薪酬的事项
我们认为 :关 于公司 2022年 度高级管理人员薪酬分配符合 《上海证券交易
所股票上市规则 》、《公司章程 》等法律法规 、规范性文件 的规定,决 策程序合法
有效,不 存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形 ,我 们同意 2022年 度高级
管理人员薪酬事项 。
九 、关于公司高级管理人员 2023年 度降低薪酬事项
我们认为 : 2023年 度高级管理人员薪酬方案是合理的,有 利于提高公司竞
争力 ,符 合有关法律法规及 《公司章程 》的规定 。不存在损害全体股东特别是中
小股东利益的情形 ,因 此 ,同 意 2023年 度高级管理人员薪酬方案 。
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