京沪高速铁路股份有限公司
我们作为京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》
、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定
要求，在 2022 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，充
分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东尤其是中小股东
的合法权益。现就 2022 年度独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
根据《公司章程》规定，公司设独立董事四名，截至 2022
年 12 月 31 日，
公司第四届董事会成员中独立董事为李世辉、
王玉亮、张星臣、林义相。独立董事个人履历如下：
月出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师。
学商学院会计研究中心副主任，会计学专业建设学科带头
人。
月出生，本科学历，一级律师。王玉亮先生 1992 年 12 月至
月至 2019 年 12 月担任山东中强律师事务所主任，2020 年 1
月起担任上海段和段（济南）律师事务所合伙人会议主席。
月出生，博士研究生学历，北京交通大学教授，博士生导师。
张星臣先生 1996 年 4 月至 1996 年 8 月担任北方交通大学运
输系讲师，1996 年 9 月至 1998 年 9 月担任北方交通大学运
输系副教授、教研室主任，1998 年 10 月至 2001 年 3 月担任
北方交通大学副教授、教务处处长，2001 年 4 月至 2004 年
年 3 月至 2019 年 9 月担任北京交通大学教授、副校长，2019
年 9 月起担任北京交通大学教授。
年 1 月出生，博士研究生学历，高级经济师。林义相先生 1993
年 8 月至 1994 年 6 月担任中国证监会高级顾问，1993 年 8
月至 1996 年 6 月担任中国证监会证券交易监控系统负责人、
研究信息部副主任，1996 年 6 月至 2001 年 2 月担任华夏证
券有限公司副总裁，2000 年 7 月至 2018 年 2 月，担任中国
证券业协会证券分析师与投顾委员会主任，2001 年 3 月起担
任天相投资顾问有限公司董事长，2002 年 7 月至 2017 年 7
月，担任中国证券业协会副会长，2006 年至 2017 年担任上
证中证指数专家委员会委员，2009 年 9 月起担任深圳证券交
易所指数专家委员会主席，2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任
国际注册投资分析师协会主席、亚洲证券投资联盟（ASIF）
理事、主席，2014 年 8 月至 2020 年 8 月担任金融街控股股
份有限公司独立董事。林义相先生目前担任中信信托有限责
任公司及中国人民保险集团股份有限公司独立董事，担任中
国政法大学商学院首届理事会理事，中国政法大学兼职教
授，中国语言大学商学院硕士导师，北京大学经济学院兼职
教授，中央财经大学金融学院硕士导师，清华大学五道口金
融学院硕士导师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们及其直系亲属、主要社会关系
不在公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益，任职期间不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2022 年度出席会议情况
独立董事出席情况如下。
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事姓名
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 出席股东大会次数
林义相 7 7 0 3
王玉亮 7 7 0 3
张星臣 7 7 0 3
李世辉 7 7 0 3
针对董事会决策的事项，我们认真审阅议案资料，及时
向公司了解议案背景资料，运用专业知识和工作经验积极参
与讨论，独立客观地发表专业意见，为董事会正确作出决策
发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，公司董事会的召集、召开、决策程序符合
相关法律法规的要求，我们对董事会审议的相关议案均投了
赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，我们审议了公司《关于 2021 年度日常关联
交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。公司
与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，价
格公允，有关协议或合同所确定的条款合理，符合公司生产
经营的实际需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）聘任会计师事务所
公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2022
年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，由信永中和承
担 2022 年度财务报表审计、内部控制审计等审计业务。通
过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行审查，
我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足为
公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘任会计师事务所的决策程序合法、
有效。
（三）内部控制的执行情况
度，并稳步推进内控体系建设，公司的内部控制体系运行有
效。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（四）承诺履行情况
我们对公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员曾做出的承诺事项做了梳理。经核查，报告期内
上述主体均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项的情
况。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
《公司
章程》的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会权责清
晰，发挥专业优势，为董事会决策提供了一定的支持。2023
年，需进一步加强各专门委员会依法依规履职和规范运作的
能力，确保董事会及专门委员会决策科学高效、运作切实有
效。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在任职期内，我们本着独立、客观、
审慎、勤勉、尽责的工作态度，积极有效地履行了独立董事
的职责和义务，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合
法权益。
披露、关联交易、内控制度执行等事项，利用自身专业优势，
为公司提供更多建设性的意见和建议，促进公司稳健发展、
树立良好形象、发挥积极作用。
特此报告。
独立董事: 李世辉、王玉亮、张星臣、林义相
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