中国出版传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
中国出版传媒股份有限公司
根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》法律法规以及
《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司的
合法权益、保障全体股东利益的原则，作为中国出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我们切实履行了《公
司章程》和《独立董事工作制度》中赋予独立董事的职责，参与了公
司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，
维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康
发展发挥了积极的推动作用。现将我们的年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事变动情况
公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，完成董事
会换届选举，由于独立董事彭兰女士、金元浦先生在公司担任独立董
事连任时间已满六年，按照《上市公司独立董事规则》的规定，不再
担任独立董事。公司股东大会选举陈德球先生、徐江旻先生、王梦秋
女士、刘守豹先生担任公司第三届董事会独立董事。
截至 2022 年末，公司共有独立董事四名，超过全体董事人数的
三分之一，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司审计委
员会、薪酬委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事分别担任。
（二）独立董事个人履历
陈德球，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境
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外永久居留权，博士。毕业于南开大学，获管理学博士学位，随后又
作为经济学博士后至香港中文大学工商管理学院经济与金融研究中
心进行学术研究。任教于对外经济贸易大学国际商学院，历任副教授，
国际商学院会计系副主任、教授，副院长。现为对外经济贸易大学国
际商学院院长、教授、博士生导师。
彭兰，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，新闻
学博士研究生毕业。现任清华大学新闻与传播学院教授，兼任湖南师
范大学“潇湘学者”讲座教授。1991 年 7 月至 2015 年 6 月，于中国人
民大学新闻学院任教，2005 年评为教授，研究方向是新媒体传播、
媒介融合。入选过教育部 2006 年“新世纪优秀人才支持计划”和北京
市社科百人工程。
金元浦，男，浙江浦江人，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境
外居留权，中国社会科学院文学博士。自 1987 年 6 月起担任青海师
范大学中文系讲师，1991 年 7 月至 1994 年 6 月，就读于中国社会科
学院研究生院，于 1994 年 6 月取得中国社会科学院文学博士学位，
，金先生曾担任中国人民大学中
文系副教授、教授、博士生导师。
徐江旻，男， 1986 年 3 月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等
荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京
大学光华管理学院金融学副教授。主要研究领域集中在金融经济学、
气候经济学、气候金融学等。曾主持国家社会科学基金青年项目，并
多次主笔撰写国家发展和改革委员会相关项目课题。
王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学
士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013
年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目
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包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51 信用卡、数美科技、
王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周
子未来等。
刘守豹，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，中国社科院法学博
士。现任北京市普华律师事务所高级合伙人、主任。曾担任北京市律
师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法研究
会理事。首批入选北京市人大常委会立法咨询专家库专家、北京市中
小企业服务中心专家库专家；入选首都法律法学高级人才库。现任晋
商银行股份有限公司外部监事，三人行传媒集团股份有限公司和掌趣
科技股份有限公司独立董事。
二、2022 年独立董事履职概况
（一）出席会议情况
我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，积极参加公司的
股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真仔细审阅公司报
送的会议资料和相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为公司的科学决策发挥了积极作用。
报告期内，公司召开了 2 次股东大会和 6 次董事会，我们出席情
况如下：
董事会出席情况 股东大会出
姓名
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 席次数
陈德球 6 0 0 2
彭兰 2 0 0 1
金元浦 2 0 0 1
徐江旻 4 0 0 1
王梦秋 4 0 0 1
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刘守豹 4 0 0 1
（二）整体工作情况
公司为独立董事有效履职提供了必要的工作条件并给予了大力
支持。我们通过现场检查、电话、邮件及视频会议等多种形式与公司
保持密切沟通。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序
符法律规定，重大事项均按法律法规和《公司章程》的规定履行了审
议程序，我们对公司董事会各项议案均表示赞成，不存在反对、弃权
的情形。
二、 独立董事年度履职重点关注事项情况
后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明
确的判断并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》
《股票上市规则》
和上交所自律监管相关指引的有关规定对公司涉及关联交易事项进
行审核与监督，我们认为公司关联交易的审议程序和信息披露符合法
律法规的规定，有关关联交易属于公司日常生产经营需要而进行，并
经管理层谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
（二）对外担保情况及关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在对控股股东和实际控制人提供担保的情
况。经核查，报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业占用资金的情况。
（三）募集资金使用情况
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报告期内，公司募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》
上市公司募集资金管理和使用的监管要求以及公司《募集资金使用与
管理办法》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机
构和内部控制审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具
备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有
多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公
司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。
（五）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
我们认为报告期内对董事、监事、高级管理人员薪酬方案是从公
司实际情况出发制定的，兼顾对股东合理回报和公司可持续发展需
要，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）利润分配情况
报告期内，公司根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况和
战略发展需要，制定了合理的利润分配方案。该利润分配方案综合考
虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因
素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的
情况，有利于公司持续稳定发展。
（七）内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有
重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺
陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
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公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体
系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
（八）公司信息披露情况
报告期内，公司根据《股票上市规则》
《信息披露管理办法》等
规定和要求，在上海证券交易所网站和指定披露媒体共发布了 4 个定
期报告和 57 个临时公告，真实、准确、完整地披露了相关信息，维
护了全体股东公平获得公司信息的权利。
四、总体评价和建议
董事履行职责给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独
立性的情况。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规，本着
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公
司的整体利益和股东的合法权益。
认真履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事会和管理层之间的
沟通，协助公司加强规范运作，促进公司健康发展，为客观公正地保
护广大投资者的合法权益，创造良好业绩发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：陈德球、彭兰、金元浦、徐江旻、王梦秋、刘守豹
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