证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-045
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将
相关情况公告如下：
公司根据《公司法》、
《证券法》等有关法律规定及《宁波美诺华药业股份有
限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，
对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下：
于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 23 名激励对象已
离职，已不符合《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象资格
并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计 148,748 份；回购注销其已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 98,038 股。2023 年 2 月 24 日，上述限制性股票
已办理完成注销手续。
因此，截至 2023 年 2 月 24 日，公司注册资本由人民币 21,349.5441 万元减
少至人民币 21,339.7403 万元，公司股份总数由 21,349.5441 万股减少至
基于上述情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如
下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 21,349.5441 万 第十九条 公司股份总数为 21,339.7403 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
本次修订取得 2021 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商
变更、备案等手续。
特此公告。
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