黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
创新、政策引领、产业升级、市场导向的发展要求，坚定实
施“两心三园四平台”发展战略规划，着力推进科技研发、
市场营销、资本品牌、团队建设和供应链服务“五位一体”
协调发展，特别在科技赋能、产品管线优化调整等重点领域，
集中力量抓大项目落地，全面建立以市场为导向的统筹协调
机制，不断夯实以健康产业为核心的产业链、价值链和供应
链，全年主要目标任务得到较好完成，在全面履行企业社会
责任的同时，公司高质量发展再上新台阶。
一、2022 年工作回顾
报告期内，公司实现营业收入 42.14 亿元，实现归属于
上市公司股东的净利润为 1.85 亿元。截止 2022 年 12 月 31
日，公司总资产 116.75 亿元，公司净资产 70.99 亿元。
（一）加快科研成果转化
在全面建成“一心四院”科技研发体系的基础上，围绕
市场需求和临床价值，持续发力产品研发创新，形成梯次补
充产品管线结构并取得新成效。公司在中药创新药、化药创
新药、中药二次开发、院内制剂开发、化药原料药及仿制药、
品种并购等领域实现新突破，与知名中医药大学、研发机构
建立深度合作，联合开展产品研发和研究。2022 年研发创新
的深入推进和成果产出，为公司高质量可持续发展提供坚实
基础。
（二）深化营销体制变革
为适应医药产业政策的深化变革，结合公司营销工作重
点，调整优化营销组织架构，整合设置独立业务职能部门，
组建五大事业部。结合新的市场需求，坚持“多线并存”、
坚持“多品共销”，建立不同品种、不同规格、不同渠道的
组合式营销体系。全面统筹全国销售工作，重点推进市场准
入、学术推广、终端开发、商业拓展等各项工作。
（三）夯实供应链保障体系
持续开展降本增效工作，重点加快各生产基地的产能结
构和产品结构优化调整，实现区域性的资源整合、优势互补，
强化成本控制。梳理整合各级采购职能。通过权力下放、工
作重心调整等举措，提升各生产公司的生产、采购统筹能力。
通过强化全面预算管控，提升经营管理决策能力，提高业务
指导，有效保障企业的资金平衡。
（四）促进中药产业孵化
以制药工业为基础，向上游产业链延伸整合。依托公司
“N+50”战略布局，以产地办“一手货源”为优势，整合上
游道地药材产地资源。开展中药材品种战略性采购经营，保
障生产药材供应质量的同时，优化生产成本，掌控上游供应
链话语权，打造全产业链发展优势。
（五）强化经营环境感知力，提前布局应对
积极应对中成药集采、医保支付方式改革等政策调整带
来的行业经营环境的变化及趋势，公司从加强行业洞察，积
极参与中成药集采，借势医保支付方式改革，加快标外渠道、
新产品拓展等方面提前进行布局，实现顺应政策趋势，深挖
存量潜力，开拓新增量的经营布局。
二、2022 年董事会重点工作
、《证券法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯
彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，
推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。
（一）董事会工作情况
关议案，具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
有限公司 2022 年限制性股票激励
通过
月 29 日 第十七次会议 3.《关于提请股东大会授权董事
会办理 2022 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》
药业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案》
激励计划（草案） 》及其相关审议
的议案; 通过
月 24 日 第十八次会议
股东大会审议的议案
通过
月 29 日 第十九次会议 2.《2021 年度总经理工作报告》
度履职情况报告》
请授信额度及融资的议案》
担保额度的议案》
的议案》
公司关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
案》
业股份有限公司关联交易决策制
度>的议案》
业股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
业股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
业股份有限公司信息披露事务管
理制度>的议案》
大会的议案》
通过
月9日 第二十次会议 公司股份方案的议案》
特瑞思签订《补充协议》暨关联
第四届董事会 交易的议案》 ；
第二十一次会 2.《 关 于 聘 任 公司 总 经 理 的 议 通过
月 29 日
议 案》；
股东大会的议案》
公司 2022 年半年度报告》全文及
摘要；
金存放与实际使用情况的专项报
告》；
第四届董事会
第二十二次会 通过
月 25 日 4.《关于修订公司部分管理制度
议
的议案》；
项目的议案》 ；
司提供担保额度的议案》 ；
股东大会的议案》
第四届董事会
第二十三次会 通过
月 27 日 2.《关于修订<投资者关系管理制
议
度>的议案》
第四届董事会
第二十四次会
月5日 签订战略框架合作协议的议案》
议
（二）股东大会各项决议执行情况
报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会，审议通过了
等制度规定的要求，全面落实执行了公司股东大会的各项决
议，认真履行了股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议
的实施。
（三）各专门委员会履职尽责情况
报告期内，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会和战略与投资委员会，四个专门委员会
全年共计召开会议 12 次。各专门委员会依照相关工作细则
规范运作，认真履职，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉
地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科
学决策提供了支持。
（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重
视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高了信息披露工
作的系统性、规范性和及时性。2022 年度，公司完成了 2021
年度报告、2022 年半年度报告、季度报告等 4 份定期报告的
编制披露，并规范披露了临时公告 89 份。
（五）投资者关系管理情况
证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》公司修
订完善了《投资者关系管理制度》
，通过投资者电话、投资
者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与
投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排
机构投资者、行业分析师等特定对象到公司现场参观、调研
等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。
三、2023 年工作计划安排
“深化改革、科技创新、强化管理”的总要求，聚焦五位一
体产业布局，紧紧抓住行业政策导向及医药市场环境，坚持
聚焦主业、整体统筹、分步实施的战略方针，加快推进产业
结构调整和产品管线优化，以优质产业链强化供应链，以稳
健供应链塑造价值链，努力开创公司高质、转型、迭代新发
展。
（一）强化企业战略统筹运营能力
贯彻落实“两心三园四平台”中长期战略发展规划和公
司年度经营计划，严格落实年度核心指标、重点工作和重大
项目，建立健全企业运管监督管理机制，切实加强公司总经
办经营管理工作检查、指导和监督，认真做好科技研发、生
产制造、市场营销、项目投资等重点工作台账、实施方案和
工作排期，并系统建立阶段性的跟踪、督办和指标考核激励
机制。
（二）坚持培育过硬市场竞争力
加快国家集采政策影响下的市场营销特点研究，对标行
业标杆企业营销模式创新，以适应药品终端需求变化为切入
点，全面提升区域性药品集采和产品招标挂网的市场准入能
力，尤其要建立与大型商业连锁机构的市场开发、产品上量
和渠道建设合作。要坚持以质量标准提升，积极培育中药注
射剂重磅品种，对于有市场价值的品种提前进行市场布局，
全面开展安全性再评价、真实世界研究和药物经济学等研究。
注重口服类药品研发，可适当增加有科技含量新剂型的研发
和应用，增加药品价值和技术壁垒。
（三）持续打造优秀的管理团队
研究制定企业团队建设中长期发展规划，重点加强公司
经营管理层队伍建设，加快引进国医大师、歧黄学者和名老
中医等领军型高端人才，深化与国家中医药科学研究院、上
海中医药大学等科研机构的重点项目合作，积极构建校企合
作新模式、新平台和新渠道。结合新的产业布局，逐步推行
公司高管及业务骨干的股权激励计划或员工持股计划方案，
切实提高企业高管、管理骨干、核心业务人员福利待遇。
（四）提升公司规范运作水平
公司将持续完善法人治理结构，建立科学的决策机制，
充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项
日常工作；持续完善公司内控制度，加强对各业务流程的监
督，确保各项内控制度有效运行，推动公司实现健康稳定可
持续的发展；强化董监高人员培训，持续提高规范意识，进
一步提升公司的规范运作水平。
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