证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2023-033
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实
性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，
理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会，请投资者特
别关注。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号三层 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.3167
注：公司总股本为 1,118,858,874 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A
股股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司 4 名董事、2 名监事和 3 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本
次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事姚志斌、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；独立董
事梅慎实因有其他重要会议，未出席本次股东大会。周红董事因无法联系，
无法履职，未出席本次股东大会。
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,652,334 99.9874 1,500 0.0002 74,500 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,652,334 99.9874 1,500 0.0002 74,500 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,652,334 99.9874 1,500 0.0002 74,500 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,652,334 99.9874 1,500 0.0002 74,500 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,726,834 99.9997 1,500 0.0003 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,652,334 99.9874 1,500 0.0002 74,500 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 607,299,092 99.9293 429,240 0.0706 2 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 592,053,139 97.4206 13,480,616 2.2181 2,194,579 0.3613
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,621,748 99.8066 429,240 0.1933 2 0.0001
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,049,490 99.9993 1,500 0.0007 0 0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 469,965,203 99.9996 1,500 0.0004 0 0
关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司 137,761,631 股回避表决。
《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 209,322,968 94.2679 12,728,022 5.7321 0 0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 211,878,707 95.4189 10,172,283 4.5811 0 0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 523,438,975 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 84,287,859 99.9982 1,500 0.0018 0 0
其中:市值
通股股东 15,230,166 99.9901 1,500 0.0099 0 0
市值 50 万
以上普通股
股东 69,057,693 100 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
年度董事会
工作报告》
年度独立董
事述职报告》
年度监事会
工作报告》
年度财务决
算报告》
年度利润分
配的预案》
年年度报告
全文及摘要》
年度借款额
度申请的议
案》
关于对控股
子公司财务
资助额度的
议案》
向控股股东
首旅集团获
得财务资助
额度的关联
交易议案》
股股东首旅
集团及其关
联方 2022 年
度日常关联
交易情况及
计日常关联
交易的议案》
二大股东携
程上海及其
关联方 2022
年度日常关
联交易情况
及 2023 年度
预计日常关
联交易的议
案》
京首都旅游
集团财务有
限公司续签<
金融服务协
议> 的关联
交易议案》
旅集团财务
公司 2023 年
度资金存放
等预计业务
的关联交易
议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
律师：陈文、刘培峰
本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
特此公告。
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