广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：02238）
会议资料
二〇二三年
股东大会会议资料
目 录
议案八：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 11
股东大会会议资料
会议须知
为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2022年年度股东大会正
常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全
体人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安
排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公
司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户
卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2023年5月24日9:30-10:30
在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
股东大会会议资料
会议议程
现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）上午 10:30 开始
A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：香港港湾道 1 号君悦酒店君悦厅三及四
主持人：董事长曾庆洪先生
主要议程
一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
二、通过大会计票人、监票人名单
三、审议议案
资金的议案
四、听取 2022 年度独立董事述职报告
五、股东投票表决、股东提问及回答
六、大会休会（统计现场投票结果）
七、宣布会议现场表决结果及会议决议
八、律师宣读见证意见
九、会议结束
股东大会会议资料
议案一：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司 2022 年年度报告及摘要已经公司第六届董事会第 36 次会
议及第六届监事会第 12 次会议审议通过，2022 年年度报告全文及摘
要 已 于 2023 年 3 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.gac.com.cn）。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案二：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本公司《公司章程》的要求，公司董事会需
在年度股东大会上进行工作报告。本公司董事会在法定职权和股东大
会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《2022
年度董事会工作报告》（详情参见本公司 2022 年年度报告第二、三、
四、七节等），2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.gac.com.cn）。
本报告已经公司第六届董事会第 36 次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案三：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本公司《公司章程》的要求，公司监事会需
在年度股东大会上进行工作报告。本公司监事会在法定职权和股东大
会授权范围内勤勉尽责，忠实履行职务，依据相关法律、法规的要求，
充分发挥监督职能，有效维护了公司和股东利益，并出具《2022 年度
监事会工作报告》
（报告全文请参见本公司 2022 年年度报告之第五节
“监事会报告”），2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 29 日刊登于上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 公 司 网 站
（www.gac.com.cn）。
本报告已经第六届监事会第 12 次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案四：关于 2022 年度财务报告的议案
各位股东：
公司 2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）依据中国会计准则、罗兵咸永道会计师事务所依据香港会计准
则分别审计，经审计的财务报告请参见本公司 2022 年年度报告第十
一节“财务报告”部分。2022 年年度报告、业绩公告（H 股）已分别
于 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）
。
本报告已经公司第六届董事会第 36 次会议及第六届监事会第 12
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案五：关于 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会建议以利润分配
股权登记日（本公司将另行公告）公司总股本为基准，向全体股东派
发 2022 年度末期现金股息为人民币 0.18 元/股（含税）
，并建议授
权一名董事或董事会秘书在股东大会审议批准后拟定并刊发 2022 年
度利润分配实施公告。
本议案已经公司第六届董事会第 36 次会议及第六届监事会第 12
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案六：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定和公司实际情况，董事会建议继续聘任
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度中国会计
准则的财务报告审计机构，审计费用为 97 万元人民币；继续聘任罗
兵咸永道会计师事务所为公司 2023 年度香港会计准则的财务报告审
计机构，审计费用为 310 万元人民币。
本议案已经公司第六届董事会第 38 次会议及第六届监事会第 13
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案七：关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定和公司实际情况，董事会建议续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构，费
用为 40 万元人民币。
本议案已经公司第六届董事会第 38 次会议及第六届监事会第 13
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案八：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司
于 2017 年 11 月向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新
股(下称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币约 1,500,000
万元，扣除承销及保荐费用人民币约 8,250 万元后，实际募集资金净
额为人民币约 1,491,750 万元。
根据非公开发行股票募集说明书，在资金扣除发行费用后，拟按
照轻重缓急顺序用于新能源与前瞻技术项目、工厂与车型项目、关键
零部件项目建设。
单位：万元
项目类别 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
新能源与前
瞻技术项目
工厂与车型
项目
股东大会会议资料
项目类别 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
关键零部件
项目
合计 1,988,661 1,500,000
截至 2022 年 12 月 31 日止，研究院二期基地建设项目、广汽自
主品牌技改项目都已经建设完毕，并达到可使用状态。前述项目累计
使用募集资金共 288,683.90 万元，节余募集资金共 61,316.10 万元，
利息收入净额共 28,927.40 万元，结存共 90,243.50 万元。现公司拟
将该节余募集资金永久性补充流动资金。
本议案已经公司第六届董事会第 36 次会议及第六届监事会第 12
次会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
议案九：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案
各位股东：
一、背景
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关
联交易》规定，“上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易应
当签订金融服务协议，并作为单独议案提交董事会或者股东大会审议
并披露。”
因公司董事、高级管理人员存在兼任广汽丰田汽车有限公司、广
汽本田汽车有限公司及广汽汇理汽车金融有限公司等合营及联营企
业董事、高管的情形，公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司与
该部分合营、联营企业的存贷业务属于上述规则下的关联交易，需按
规则履行关联交易决策程序及按规定签署相关金融服务协议。
二、关联交易基本情况
根据统计，2023 年广州汽车集团财务有限公司拟参考市场利率，
为广汽丰田汽车有限公司（含其全资子公司广汽丰田汽车销售有限公
司）、广汽本田汽车有限公司（含其全资子公司广汽本田汽车销售有
限公司）、广汽三菱汽车有限公司、广汽日野汽车有限公司、五羊-本
田摩托（广州）有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司、广汽丰田发
动机有限公司、上海日野发动机有限公司提供存、贷款金融服务，并
按规定签署相关金融服务协议，其中日均存款余额合计不超过 56.6
股东大会会议资料
亿元人民币，年度授信额度合计不超过 110.50 亿元人民币。
三、交易的目的和对公司影响
根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为加强内部资金
集中管理和提高资金使用效率，广州汽车集团财务有限公司拟为上述
相关企业提供存贷款金融服务，存贷款利率参照市场利率执行；通过
本次交易可以适当强化内部资金的归集和使用，有利于合理调配资金
在成员企业间的使用效率，进一步促进各企业的持续稳定发展，符合
公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
本议案已经公司第六届董事会第 36 次会议及第六届监事会 12 次
会议审议通过。
以上，请股东大会审议。
股东大会会议资料
附：广汽集团独立董事 2022 年度述职报告
按照《公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司独立董事
规则》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《香港联合交易所上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》规定和要求，独立董事将于股东大会
上进行述职报告。
独立董事 2022 年度述职报告全文已于 2023 年 3 月 29 日刊
登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 公 司 网 站
（www.gac.com.cn）。
首页
微信公众号
证券之星APP
