证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-022
绝味食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司 2022 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2022 年度报
告摘要》。
该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于公司 2022 年度利润分配预案公告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易完成情况及 2023 年度日
常关联交易预测的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及预计 2023 年度日常
关联交易的公告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途
并永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流
动资金的公告》。
此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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