证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2023-007
卓郎智能技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日以邮
件方式向各位监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知，于 2023 年 4 月 27
日以现场结合通讯方式在公司上海办公室召开会议。本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
监事会认为：1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完
整。
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
为。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）关于公司 2023 年度财务预算的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（五）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
监事会认为：公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，有利于保障
公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护公司及全体股东的长远利益。同意本
次利润分配方案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（六）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
监事会认为：
《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反应公司内
部控制制度的建设及运行情况；作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层
继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，
有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，完善内部控制体系，确
保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票
（七）关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发
放情况的议案
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（八）关于公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的实际情
况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成
果。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（九）关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变
更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（十）关于公司 2023 年第一季度报告的议案
监事会认为：1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成
果。
行为。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司监事会
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