证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-034
佳都科技集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2023
年 4 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开，会议由监
事会主席张利连主持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过
全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公
司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、 2022 年度监事会工作报告；
本议案经监事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 2022 年年度报告正文及摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2022 年年度
报告进行审议，发表如下审核意见：
公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公
司内部各项管理制度的规定；2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年年度的经
营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和
审议人员有违反保密规定的行为。
本议案经监事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 2022 年度财务决算报告；
本议案经监事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于部分募投项目增加实施主体的议案；
监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项，不涉及
原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损
害股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资
项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目增加实施主体。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 2023 年第一季度报告；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2023 年第一
季度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以
及公司内部各项管理制度的规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年
第一季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年
报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司监事会
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