证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-044
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以
书面、电子邮件、电话等方式发出向公司全体监事发出召开第四届监事会第十七
次会议的通知。公司第四届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合
通讯方式在公司会议室召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审核并发表如下意见：
《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告
期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2023 年第一季度报告》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
