证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-040
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会
议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见本公告同日披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
的议案》；
公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表
决；其余 4 名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事
项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关
联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。具体内容请见公司在上海证券交
易所网（www.sse.com.cn）2023-042 号公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
项目建设的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-044 号公
告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《江苏振江新能源装
备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第三期股
票期权激励计划授予条件已成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会确定以 2023 年 4 月 28 日为授予日，向符合条件的 15 名激励对象授予股
票期权 13,000,000.00 份。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于向公
司第三期股票期权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》公告编号 2023-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告
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