中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-027
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会 2023 年度
第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 25 日以直接送
达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决
的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 4 月 28 日 12 时。会议应参加表
决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以
记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2023 年第一
季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（见同日公
告）
二、《关于审议续聘会计师事务所的议案》
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中航电子
根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构。由于公司吸并中航工业机电系统股份有限公司后合并范
围变化，公司 2023 年审计费用为 286 万元，其中内控审计费用 60 万元。
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，
并对 2022 年的审计工作进行了评估，认为大华会计师事务所（特殊普通
合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公
司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计
准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审
计结论符合公司的实际情况。同意《关于审议续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经独立董事事前认可，且公司独立董事同意续聘其为公司
会审议。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（见同日公
告）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分召开 2022 年年度股东
大会。
与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
（见同日公
告）
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中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
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