证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二三年
第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在北京召开。会议通知已于 2023 年
会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行 2023 年第一季度报告》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于修订<北京银行（集团）并表管理规定>的议案》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《北京银行 2023 年一季度不良资产处置情况的报告》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《北京银行 2022 年度预期信用损失法实施情况的报告》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于设立北京银行股份有限公司董事会消费者权益保
护委员会的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于制定<北京银行股份有限公司董事会消费者权益
保护委员会议事规则>的议案》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会风险管理委
员会议事规则>的议案》
。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
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