证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-043
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以
书面、电子邮件、电话等方式发出向公司全体董事发出召开第四届董事会第十八
次会议的通知。公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合
通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
结合公司实际注册资本及股份总数的变动情况，董事会同意对《公司章程》相关
条款进行修订,具体如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 21,349.5441 万 第十九条 公司股份总数为 21,339.7403 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
本次修订已取得 2021 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商
变更、备案等手续。
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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