珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-29 00:00:00
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证券代码:603567    证券简称:珍宝岛        公告编号:临 2023-025
         黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
      第四届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
六次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通
知已提前 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5 名,实到董事
公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:
  一、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  二、审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  四、审议并通过了《2023 年度财务预算报告》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  五、审议并通过了《2022 年年度报告》全文及摘要
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年
年度报告》全文及摘要。
  六、审议并通过了《2023 年第一季度报告》全文
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年
年第一季度报告》
       。
   七、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
   八、审议并通过了《2022 年内部控制评价报告》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   九、审议并通过了《独立董事 2022 年度述职报告》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司 2022 年年度股东大会将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。
   十、审议并通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   十一、审议并通过了《关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
   十二、审议并通过了《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
   十三、审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
   十四、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
   十五、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
   鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、
                           《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提
名方同华、闫久江、张云起为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历
见附件),任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   十六、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
   鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、
                           《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提
名林瑞超、侯工达为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),
任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   十七、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
   公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,会议采用现场表
决和网络投票相结合的方式。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
   特此公告。
                              黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
附件:
方同华先生简历:
  方同华,男,1963 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,黑龙江中医药大
学硕士研究生导师。1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司,任公司董事长;
年 3 月至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。
闫久江先生简历:
  闫久江,男,1978 年出生,本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨
珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理;2017 年至 2019
年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理;2019 年 8 月起至 2022
年 6 月,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理;2019 年 10 月起至今,任
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事;2022 年 7 月起至今,任黑龙江珍宝岛药
业股份有限公司总经理。
张云起先生简历:
  张云起,男,1964 年出生,中共党员,管理学博士。2008 年 5 月至今,任
中央财经大学教授、博士生导师,同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中
国商业统计学会大数据营销分会会长。2019 年 5 月起至今,任黑龙江珍宝岛药
业股份有限公司董事。
林瑞超先生简历:
  林瑞超,男,1954 年生,中国国籍,无境外永久居留权,药学博士、专家。
曾任北京中医药大学教师,法国第戎大学教师,中国药品生物制品检定所中药民
族药检测中心研究员,中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员,云南
白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博智
绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、广东众生药业股
份有限公司独立董事、葵花药业集团股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起,
任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。
侯工达先生简历:
  侯工达,男,1984 年生,中国国籍,工商管理硕士研究生,注册会计师,
具有 15 年的企业及财务管理经验。2002 年 7 月至 2015 年 1 月,任安永华明会
计师事务所审计经理;2015 年 2 月至 2015 年 10 月,任北京一亩田网络科技有
限公司财务总监;2016 年至今,任北京体育文化产业集团有限公司董事、常务
副总裁。

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