证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-007
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第
三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报
表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -439,094,871.77 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
-109,414,310.63元，减去报告期内分配的2021年度利润51,917,885.37元，加上年
初未分配利润515,376,390.41元，期末可供股东分配的利润为354,044,194.41元。
公司于2023年4月27日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次
会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司2022年度利润分配预案为：
公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年
修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》的相关规定，基于 2022 年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净
利润为负数的情况，综合考虑公司行业特点、经营发展及财务状况等因素，为保
障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利
益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同
意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司现阶段经营
发展、财务状况及股东长远利益等因素，有利于公司稳定、健康、可持续发展。
公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的
情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事
会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特
点、财务状况等因素，符合公司长期持续发展需求，保障股东长远利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审
议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
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