证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-012
大连百傲化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税），同时拟向全体
股东每股派送红股 0.4 股。
? 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 1,062,049,470.41 元。经公司第四届董事会第
十六次会议决议，公司 2022 年度计划以实施权益分派时股权登记日登记的总股
本为基数分配利润和派送红股。本次利润分配方案如下：
（一）以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 258,952,000 股扣减回购证券
专用账户所持有的 5,179,522 股后的 253,772,478 股为基数，向全体股东每股派
发现金红利 0.80 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 203,017,982.40
元（含税）。本年度现金分红金额占公司 2022 年年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润比例为 50.43%。
（二）以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 258,952,000 股扣减回购证券
专用账户所持有的 5,179,522 股后的 253,772,478 股为基数，向全体股东每股派
送红股 0.4 股，以此计算合计拟派送股份 101,508,991 股（送股股数系根据实际
计算结果四舍五入所得，最终送股的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司实际登记确认的为准），送股后公司总股本将由 258,952,000 增加至
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予登
记、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利
润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营情况及未来发展前景等
因素，积极合理回报广大投资者，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
以及《公司章程》对现金分红比例、条件的规定。因此，我们同意该方案的内容，
同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，2022 年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所
的有关规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况以及未来长远规划等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指
标将相应摊薄。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
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