宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会议
事规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向
董事会报告工作。
第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构
承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名
委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成，
其中至少包括两名独立董事。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会工
作；召集人由董事会确定。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》
及本工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件。
第十条 董事和高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事和高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会广泛搜寻董事和高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，形成书面
材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事和高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事和高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出关于董事和高级管理人员侯选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。提名委员会每年召开
一次定期会议。提名委员会可根据需要提议召开临时会议。
会议原则上应于会议召开前三日通知全体委员。会议由提名委员会召集人召
集和主持，召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行
职责。
情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人
员及有关方面专家列席会议。
第十五条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、法规、规范性文件、
公司章程及有关保密协议的规定承担法律责任。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规、规范性文件或《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定
执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
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