股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-015
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司第十一届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。
会议通知于 2023 年 4 月 15 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会
并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下
决议：
一、审议通过了《公司 2022 年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会对《公司 2022 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，
所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态等因素，兼顾了合理回报股东的需要，符合相关法律法规及《公司章程》中
关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2022 年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司子公司广州国测规划信息
技术有限公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。监事会认为，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告涉及的事项，客观、真实的反映了实
际情况，监事会将积极督促董事会和管理层加强内部控制管理，完善内控体系建
设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，确保公司
在所有重大方面保持有效的内部控制。
同时，监事会认为，董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度符
合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况的需要；公司各项法人治理
活动、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，能够有效控制内外部风
险。
五、审议通过了关于公司内控制度体系第七次全面修订的议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真
实、完整地反映公司 2023 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报
告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
八、审议通过了《关于 2022 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项的专
项说明》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了
保留意见的审计报告。
监事会对董事会出具的《关于 2022 年度财务审计报告出具保留意见涉及事
项的专项说明》无异议。董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整的反
映保留意见的实际情况。监事会提请董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的保留意见的审计报告予以重视，积极采取有效措施，早日消除保留
意见事项，尽力维护公司和广大投资者的利益。
特此公告。
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