证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-022
四川广安爱众股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会第三次会议于 2023 年 4
月 17 日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2023 年 4 月 27 日在公司五楼九号会议
室以现场方式召开，本次会议由监事会主席张清主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次
会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的规定，审议通过如下议案：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川广安爱众股份
有限公司 2022 年度监事会工作报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2022 年的财务
状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2022 年度提取减值准备报告》
监事会认为：公司 2022 年度除报告反映之外不存在其他资产减值准备的情形。本
次计提不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2022 年度关联交易报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为，预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的
整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程
序合法合规。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2022 年度的经
营管理和财务状况；未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实
情况。公司内部控制体系健全，内部控制制度规范，不存在重大缺陷。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不
存在募集资金管理违规的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2023 年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2023 年度投资理财计划的议案》
监事会认为：本次投资理财计划的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、
法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，
使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产
收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《2023 年度日常关联交易议案》
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，关联董事
回避了表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，程序合法有效，
定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：信永中和具有专业的知识，丰富的工作经验，内部规范的工作秩序，
续聘信永中和不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《2023 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023
年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
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