证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－013
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
监事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 28 日在公司二楼会议
室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席
了会议。
二、监事会会议审议情况
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
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经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 3,043,793,062.78 元。按照公司章程有关规定，提取法定
公积金 50,460,195.03 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截
止 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
东诉求等因素的基础上，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 167,370 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元（含税），合计分配
利润 1,054,431,000 元，未分配利润余额结转入下一年度。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
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具体内容见公司临 2023-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
日常关联交易公告》。
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议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
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具体内容见《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一季度报
告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2023-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司第七届监事会任期届满，根据股东单位的推荐，现提名雷永
升先生、黄美军先生为公司第八届监事会监事候选人。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开职工代表会议，选举新任职工监事，
形成决议如下：根据《公司章程》，经民主选举同意赵志鹏、王智君、
王蕾三位同志任公司第八届监事会职工监事。
公司第八届监事会任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。
监事候选人简历：
雷永升，出生于 1976 年 11 月，中共党员，毕业于太原理工大学，
大学学历，会计师。曾任同煤集团审计部副部长，晋能控股集团有限
公司审计部副部长、部长，现任晋能控股煤业集团有限公司审计部部
长。
黄美军，出生于 1978 年 4 月，中共党员，毕业于山西财经大学，
硕士研究生学历。曾任同煤集团纪委案件审理室主任，物流有限公司
纪委书记，晋能控股集团有限公司法律事务部法务总监，现任晋能控
股煤业集团有限公司法律事务部部长。
职工监事候选人简历：
赵志鹏，出生于 1989 年 4 月，中共党员，毕业于太原理工大学，
大学学历，工程师。曾任王村煤业公司副总经理（生产），现任同煤
大唐塔山煤矿有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
王智君，出生于 1975 年 6 月，中共党员，毕业于北京交通大学，
大学学历，高级工程师。曾任塔山铁路分公司副总工程师，铁路运营
有限公司矿山铁路分公司副经理，现任塔山铁路分公司经理。
王蕾，出生于 1986 年 9 月，中共党员，毕业于中央党校，中央党
校研究生学历，工程师。曾任大同煤业股份有限公司工会女工部部长、
投资发展部科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司证券部部长。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十次会议、第七届董事会第二十一次会议，对董事会决议无异议。
其已于 4 月辞去董事职务。公司已召开第七届董事会第二十二次会议
进行董事会换届选举。
上述第 1-5 项、9、10 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二三年四月二十九日
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