兴业银行: 兴业银行第八届监事会第十三次会议(临时会议)决议公告

证券之星 2023-04-29 00:00:00
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公告编号:临2023-021
A股代码:601166                      A股简称:兴业银行
优先股代码:360005、360012、360032       优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052                     可转债简称:兴业转债
        兴业银行股份有限公司
  第八届监事会第十三次会议(临时会议)决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第十三次会议(临
时会议)于 2023 年 4 月 21 至 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 7
名,实际表决监事 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。本次会议审议通过了以下议案并形成决议:
   一、2023 年第一季度报告;监事会认为:1.2023 年第一季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、本公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,能够真实、准确、完整
地反映本公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与 2023 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、关于提名第八届监事会部分监事候选人的议案;监事会同意提名余祖盛
先生为第八届监事会股东监事候选人、孙铮先生为第八届监事会外部监事候选人,
并将提交股东大会逐一进行选举。两位监事候选人简历如下:
   余祖盛,男,1971 年 1 月出生,大学本科,高级会计师。历任福建省汽车运
输总公司审计室科员、财务部副主任、财务部主任,福建省富兴工业进出口公司
财务科科长,福建省交通运输(控股)有限责任公司财务部副经理、经理,福建
省华侨实业集团有限责任公司党委委员、副总经理、总会计师,福建省医药集团
有限责任公司党委书记、党委委员,福建省交通运输集团有限责任公司资金财务
部调研员(主持工作),福建省港口集团有限责任公司审计评价部经理。现任福建
省港口集团有限责任公司资金财务部经理。
 孙铮,男,1957 年 12 月出生,经济学(会计学)博士,教授,中国注册会计
师,享受国务院政府特殊津贴。历任上海财经大学会计学系副主任、主任,上海
财经大学校长助理、副校长,兼任上海财经大学商学院院长。现任上海财经大学
学术委员会主任委员、商学院资深教授。
 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 上述第二项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
 特此公告。
                              兴业银行股份有限公司监事会

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