证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—016
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 28 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以
现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 4 月 18 日送达，应出席
会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。部分高级管理人员及有关
人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
、《中国铁建股份有限
公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和
格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实
地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选聘 2023 年审计中介服务机构的议案》
同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》
同意《公司 2022 年度内控体系工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中国铁建股份有限公司监事会
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