证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-037
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电
子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》
的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有
效表决，审议通过了以下议案：
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
项报告的议案》
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的
审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指
引第 1 号—规范运作》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律
法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司
的正常经营产生重大影响。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补
充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证
券交易所《股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》
《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集
资金补充流动资金。
的议案》
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核已达成，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在虚假、故
意隐瞒等情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
议案》
同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
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