证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-019
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十四次会
议的通知及会议材料，并于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。应到董
事 8 名，参加会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2023 年 4 月 29 日《上海证券报》
、香港《大公报》和
上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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