证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-026
北京航天长峰股份有限公司
十一届三十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
大厦八层通讯方式召开了十一届三十六次董事会会议，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会
议的议案，形成了如下决议：
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
中国证监会、上海证券交易所相继发布了整合、修订后的证券监管法
规体系，根据此次监管法规的最新修订内容，结合公司实际情况和未
来发展的需要，本次对《北京航天长峰股份有限公司总裁工作细则》
《北京航天长峰股份有限公司重大事项内部报告管理办法》《北京航
天长峰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》
《北
京航天长峰股份有限公司董事会秘书工作细则》《北京航天长峰股份
有限公司规章制度管理规定》进行了修订和完善。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2023－028 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
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