股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-018
银座集团股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十三届董事会第四次会议通知
于 2023 年 4 月 17 日以书面形式发出，2023 年 4 月 27 日在公司总部召开。会议
应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会
议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由
董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下
决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。因工作调整，孙清龙
先生、吴红女士、胡国栋先生不再担任公司副总经理职务。公司谨向孙清龙先生、
吴红女士、胡国栋先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。
三、全票通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。具体事项
详见《银座集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
