证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2023 -012
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。公司于 2023 年 4 月 15 日以电子和书面方式发出召开会
议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、 通过了公司《2022 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 通过了公司《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 通过了公司《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、通过了公司《2022 年度利润分配预案》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度利润分配预案公
告》
。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项
的专项说明》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司《董事会关于 2022 年度财
务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》。
六、通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、通过了公司《2022 年内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年内部控制自我评价报
告》。
八、通过了公司《2022 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、通过了公司《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、通过了关于公司内部控制制度体系第七次全面修订的决议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、通过了公司《2023 年第一季度报告》。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的时间、地点及议程的决
议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》
。
特此公告。
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