证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号： 2023-021
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2023
年 4 月 17 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 4 月 27 日在公司五楼九号
会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军主持，应到董事 11 人，实到董事 10
人，董事刘毅因工作冲突请假，委托董事谭卫国代为表决，会议以记名投票的方式表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议
案：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2022 年度提取减值准备报告》
公司 2021 年末资产减值准备余额为 14,457.47 万元，本期增加减值准备 3,684.99
万元，本期减少减值准备 153.45 万元，2022 年期末资产减值准备余额为 17,989.01 万
元。
独立董事发表同意的独立意见，认为：本次提取减值准备能够真实、公允地反映公
司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政
策的规定。本次提取减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司控股股东及其他关联
方不存在违法占用上市公司资金的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形；公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公
司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2022 年度关联交易报告》
关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：2022 年度关联交易基于
公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易
而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》
的规定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2022 年度安全生产工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2022 年度对外投资执行情况及 2023 年度对外投资工作意见》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2022 年度固定资产投资计划执行情况及 2023 年度固定资产投资计
划报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2022 年度劳动用工及人力成本执行情况暨 2023 年度劳动用工及人
力成本预算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
会议同意公司拟以现有总股本 1,232,259,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 61,612,989.5 元（含税），现金分红额占
独立董事发表同意的独立意见，认为：该预案综合考虑了公司目前的实际经营情况
以及未来的经营计划、发展战略需要，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，
且决策过程符合相关法律法规规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（编号：
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于 2022 年度管理层考核结果及 2023 年净利润考核目标的议
案》
独立董事发表同意的独立意见，认为：董事会提名与薪酬委员会对公司管理层人员
考核流程合规，考核结果公平公正。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2022 年年
度报告》《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《2022 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2022 年度
社会责任报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表同意的独立意见，认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司
实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2022 年度内部控制评
价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的运行情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2022 年度
内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表同意的独立意见，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。该报告
如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《2022 年度独立董事履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2022 年度
独立董事履职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2022 年度
董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《2023 年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于 2023 年度投资理财计划的议案》
会议同意公司任一时间点使用投资本金余额不超过 3 亿元自有闲置资金购买相对
低风险的稳健型的银行理财产品、国债逆回购等进行理财。
独立董事发表同意的独立意见，认为：在不影响公司正常经营、现金流及确保资金
安全的前提下，公司实施理财计划能有效提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股
东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案》
公司 2023 年度拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元信贷规模（不含独立批准的
公司债、中期票据、超短融等），在授信期限内，以上授信额度可循环使用，且在任一
时点公司申请信贷规模不超过 30 亿元。具体每笔授信及相关信贷业务额度最终以各银
行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至公司下一年年度股东大会召开之日。具体信贷业务申请授权经营层按实际需求
办理。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《2023 年度日常关联交易预案》
关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司日常关联交易以市场
公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司 2023 年度日常关联交易预案公告》（编号：2023-025）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于设定 2023 年财务风险预警指标的报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
为 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。2023 年度审计费用总计为 134 万元，其中
年度财务审计费用 101 万元，内部控制审计费用 33 万元。
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：信永中和作为公司 2022
年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度
审计工作要求。续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的审议表决程序符合
《公司章程》及相关审议程序的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过《2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2023 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过《关于修订<董事、监事工作津贴管理办法>的议案》
独立董事发表同意的独立意见，认为：本次修订符合公司的实际经营情况，符合公
司长远发展的需要，能进一步客观反映公司董事、监事所付出的劳动，且决策程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《董事、监
事工作津贴管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《对外投资
管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
会议同意定于 2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2022
年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-027）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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