证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－003
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第七届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月
事 12 人，实际出席董事 12 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 5
人。会议由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2023-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司 2022 年度利润分配方案》。
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独 立 董 事已 发表事 前 认 可意 见 及独 立 意 见。 具体内 容 见 公司 临
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2023-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
等金融业务的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
根据公司与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公
司”)签署的《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供存
款、综合授信、票据贴现、结算、票据承兑、财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理服务等金融服务。公司预计 2023 年在财务
公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的
亿 元 人 民币 综合授 信 额 度（ 含累计 结 算 利息 ） ，预 计 贷 款利 率
公司通过查验财务公司经营资质、业务和风险状况，并查阅了财
务公司经审计的年度财务报告，公司认为财务公司具有合法有效的
《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中
国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定
的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司
成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务
公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联
存、贷款等金融业务目前风险可控。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
风险评估报告》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司发布的
《晋能控股山西煤业股份有限公司关于大同煤矿集团财务有限责任
公司的风险评估报告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司第七届董事会将于 2023 年 5 月 22 日任期届满，根据《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司
应按程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名下列人员为公司
第八届董事会董事候选人：李学慧、曹华天、张献伟、朱海月、谷敬
煊、尹济民、杨志强、王磊、马志胜、张小强。公司董事会提名下列
人员为公司第八届董事会独立董事候选人：刘啸峰、王丽珠、董宪姝、
高贵军、李端生。公司第八届董事会董事及独立董事任期自股东大会
通过之日起生效，任期三年。候选董事简历附后。
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独 立 董 事已 发表事 前 认 可意 见 及独 立 意 见。 具体内 容 见 公司 临
议的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
整体委托运营的议案》
具体内容见公司临 2023-008 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的
公告》。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
运营的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独 立 董 事已 发表事 前 认 可意 见 及独 立 意 见。 具体内 容 见 公司 临
煤矿拟继续将选煤厂委托运营的关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
塔山铁路分公司向煤业集团租赁坐落于大同市南郊区口泉乡大
路辛庄的证号为同国用[2007]第 000066 号土地使用权，面积为
年租金为 1600 万元，租赁期限为 5 年。协议将于近日到期，公司拟
与煤业集团续签土地租赁协议，年租金仍为 1600 万元，租赁期限为
条款定价公允，符合公司及整体股东的利益。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事赵杰、荣君回避表决；
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
为提高全资子公司金宇高岭土公司的运营效益，确保资产保值增
值，公司于 2020 年将高岭土公司委托给晋能控股煤业集团和创实业
发展大同有限公司（以下简称“和创实业”）管理，负责标的公司的
战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等，承
担标的公司安全环保重大事项监管责任。委托期限 3 年。委托管理协
议将于近日到期，公司拟继续将高岭土公司委托运营管理。委托期限
自 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。
委托管理费用由基础管理费和浮动管理费组成。基础管理费用为
上年经营情况，每年确定一次。绩效考核方案的确定，按照委托管理
考核指标一年一签的原则，在每个会计年度结束后由双方协商签署。
托管期间，若相应指标因相关政策进行调整，双方将依据调整情况对
绩效考核方案进行相应调整。
在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，公司将高岭土
公司委托给和创实业管理，通过对高岭土公司每年利润、应收账款、
设备完好率等指标进行考核，可以提高高岭土公司运营效益，确保资
产保值增值。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司实际情况，
公司拟制定《对外捐赠管理规定》《存货管理办法（试行）》《固定
资产管理办法(试行)》《工程建设实施办法》，修订《公司内部审计
制度》。其中《对外捐赠管理规定》尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请
对原综合授信协议进行续期：
公司与广发银行太原分行签署的 5 亿元人民币综合授信协议于
度人民币 7 亿元，期限一年期，授信资金将用于日常经营周转及置换
流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。综合成本不超
过同业市场水平，根据实际业务需要灵活使用。
公司与邮储银行大同分行签署的人民币 10 亿元综合授信协议于
度人民币 10 亿元，期限三年期。授信资金将用于日常经营周转及置
换流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。综合成本不
超过同业市场水平，根据实际业务需要灵活使用。
公司与招商银行股份有限公司朔州分行签署的人民币 15 亿元综
合授信协议于 2022 年 12 月到期，公司拟对原综合授信协议进行续期，
综合授信额度人民币 20 亿元，期限三年期。授信资金将用于日常经
营周转及置换流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。
综合成本不超过同业市场水平，根据实际业务需要灵活使用。
公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相
关融资事宜。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务
发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股
东的整体利益。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
情况的议案》
具体内容见公司临 2023-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司关于收购同忻煤矿 32%股权业绩承诺完成情况的公告》。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2023-011 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司关于忻州窑矿关停的公告》。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2023-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公
司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1、2、3、4、6、7、11、12、14、15、20 项议案尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
董事候选人简历：
李学慧，出生于 1965 年 4 月，中共党员，毕业于中国矿业大学，
硕士研究生，高级工程师。曾任晋煤集团副总经理，晋能控股煤业集
团有限公司党委常委、董事、副总经理，晋能控股煤业集团有限公司
党委副书记、副董事长、总经理，现任晋能控股煤业集团有限公司党
委书记、董事长、总经理。
曹华天，出生于 1972 年 2 月，中共党员，毕业于中央党校，中
央党校大学学历，高级会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总
经理、总会计师，晋能控股集团有限公司资金高级总监，现任晋能控
股煤业集团有限公司总会计师。
张献伟，出生于 1971 年 5 月，中共党员，毕业于中央广播电视
大学，大学学历。曾任同煤集团机关纪委书记，纪委、监察专员办公
室第一纪检监察室主任，晋能控股集团有限公司纪委纪检监察室主
任，晋能控股煤业集团有限公司纪委副书记、第一纪检监察室主任，
晋能控股集团有限公司法律事务部部长，现任晋能控股煤业集团有限
公司总法律顾问。
朱海月，出生于 1967 年 1 月，中共党员，毕业于山西省委党校，
省委党校研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长，马脊梁矿
矿长，机电管理处党委书记、处长，大同煤业股份公司副董事长、总
经理，现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委书记、副董事长。
谷敬煊，出生于 1968 年 2 月，中共党员，毕业于山西大学，大
学学历，助理政工师。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运
营部部长，晋能控股集团有限公司资本运营部副部长、部长，现任晋
能控股山西煤业股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
尹济民，出生于 1973 年 5 月，中共党员，毕业于山西财经学院，
大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山
西煤业股份有限公司总会计师。
杨志强，出生于 1978 年 12 月，中共党员，毕业于山西财经大学，
大学学历，会计师。曾任同兴发电公司财务总监，晋能控股煤业集团
有限公司财务部部长，晋能控股集团有限公司财务部副部长，现任晋
能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。
王磊，出生于 1987 年 11 月，中共党员，毕业于西安工业大学，
大学学历，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限公司副总经理（生
产），云冈矿矿长，马脊梁矿矿长，现任同煤大唐塔山煤矿有限公司
党委委员、书记、董事、董事长。
马志胜，出生于 1969 年 11 月，中共党员，毕业于大同大学，大
学学历。曾任四老沟矿副矿长(生产)，鄂尔多斯矿业投资有限公司副
总经理(生产)、常务副总经理、党委副书记，现任鄂尔多斯矿业投资
有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
张小强，出生于 1972 年 3 月，中共党员，毕业于清华大学经济
管理学院，研究生学历，高级工程师。曾任唐山港集团股份有限公司
董事、副总经理；党委副书记、副董事长、总经理；唐山港口集团有
限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任秦皇岛港股份有限公司
党委书记、董事、董事长，唐山港口集团有限责任公司党委委员、董
事、副总经理。
独立董事候选人简历：
董宪姝，出生于 1964 年 6 月，毕业于太原理工大学，博士研究
生。国务院特殊津贴专家，山西省学术技术带头人、新兴产业领军人
才、“131”领军人才。曾任太原理工大学矿业工程学院教授。现任
太原理工大学矿业工程学院院长、教授、博士生导师。
高贵军，出生于 1973 年 9 月。毕业于太原理工大学，博士研究
生。曾任太原理工大学机械工程学院副教授。现任太原理工大学机械
与运载工程学院教授，矿山流体控制国家地方联合工程实验室副主
任、机器人教研室主任。
李端生，出生于 1957 年 6 月，中共党员，毕业于中南财经大学，
研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系
主任、会计学院院长。
刘啸峰，出生于 1960 年 3 月，中共党员，毕业于山西省委党校，
研究生学历，国家一级律师。曾任全国律协建房委委员、山西五届律
协副会长、山西省政府法律专家库成员、大同市政府法律顾问、大同
市律协名誉会长、太原和大同仲裁委仲裁员。现任山西云冈律师事务
所书记、合伙人。
王丽珠，出生于 1963 年 4 月，毕业于吉林大学，研究生学历。
自 1990 年 7 月在山西财经大学任教。现任山西财经大学金融学院教
授。
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