证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-016
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 4 月 28 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第三次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张辉、孟丽、李源、柳吉弟现场
参加，张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义以通讯方式参加，应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人
员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集
团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》以及 2023 年第一季度
财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司 2023 年第一季度整
体经营运行情况。
上 述 报 告 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。
同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2023 年第一季度主要经营数据报告》
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据报告》。董事
会认为上述报告真实准确地反映了公司 2023 年第一季度的主要经营数据。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2023 年第一季度主要经营数据
的公告》（公告编号：2023-018）。
同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
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