证券代码：601155 证券简称：新 城 控 股 编号：2023-039
新 城 控 股集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新 城 控 股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新 城 控 股”）第三届董事会
第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 25 日
以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事王晓松、
吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主
持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第一季度
报告的议案》。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新 城 控 股
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》。
同意于 2023 年 5 月 22 日下午 2:00 在上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新 城 控 股
大厦 A 座公司会议室召开 2022 年年度股东大会，详情请见公司同日于指定信息披
露媒体披露的《新 城 控 股关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
新 城 控 股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
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