证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2023-021
红塔证券股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知
和议案于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会
董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
董事会审议通过以下事项：
一、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《关于审议公司 2023 年一季度计提资产减值准备的议案》
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的规定，计提资产减值准备后，能够真实、公允地反映公司截至 2023 年 3
月 31 日的财务状况及 2023 年一季度的经营成果，同意本次资产减值准备计提事
项。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《红塔证券股份有限公司关于计提及冲回资产减值准备的公告》与本公告同
日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审
计委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、《关于变更会计政策的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《红塔证券股份有限公司关于变更会计政策的公告》与本公告同日发布，详
见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会预
审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、《关于修订<红塔证券股份有限公司会计制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、《关于审议公司房屋处置方案的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、《关于审议公司 2023 年乡村振兴帮扶及公益捐赠资金额度的议案》
会议同意公司 2023 年乡村振兴帮扶及公益资金投入额度 608 万元，其中：
年新投入额度 468 万元，2022 年项目资金在 2023 年支付 100 万元），以及云南
省昆明市禄劝县、东川区“一司一县”帮扶资金投入额度 20 万元，公益捐赠资
金投入额度 20 万元。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《红塔证券股份有限公司关于 2023 年乡村振兴帮扶及公益捐赠资金额度的
公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
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