股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-030
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增
股本。
? 本次利润分配预案已经山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、 利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并利润
表中归属于母公司股东的净利润为-225,644.87 万元，截至 2022 年 12 月 31 日
母公司可供全体股东分配的利润为 392,121.74 万元。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会
第二十二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的
相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付
资金总额为人民币 250,052,582.60 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。纳
入 2022 年度现金分红相关比例计算，2022 年度分配的现金红利总额占公司本年
度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 11.08%。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 利润分配预案说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》等
相关规定，基于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，
综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司 2022 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、 公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日在公司会议室召开第八届董事会第二十九次会议，以6
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露
的股东回报规划。
（二） 独立董事意见
公司独立董事审阅了《2022年度利润分配预案》，发表独立意见如下：根据
中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修
订)》
（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》
《公司未来三年(2021-2023
年)股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟
不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法
规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情
况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续
发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意
董事会将《2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。
（三） 监事会意见
监事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》、
《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相
关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案符合公司实际情况，有利
于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度
利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审
议。
四、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判
断，注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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