证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2023-014
上海万业企业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利1.37元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监
事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润（合并）423,579,000.18 元。母公司 2022 年度实
现净利润 158,793,002.46 元，从中提取 10%法定盈余公积金计 15,879,300.25
元，拟提取 10%任意盈余公积金计 15,879,300.25 元，加上年初未分配利润
元（按 2021 年度净利润的 10%计提），扣减于 2022 年度已分配股利
根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》
的规定。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足
公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公
司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带
来长期持续的回报，经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会
第五次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度公司利润分配预案如下：
不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.37 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至本公告披
露 日，公 司总股本 930,629,920 股， 以此为 基数计算 ，共计 分配股 利
，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
比例为 30.10%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过
本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况、经营发展规划、
盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影
响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润
分配的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事
会关于该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司 2022 年年度利润分配
预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届监事会第五次会议，审议通过
本次利润分配预案。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、
利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综
上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
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