证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2023-006
东方通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利人民币 0.055 元（含税）。B 股现金红利以
美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民
银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
? 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
? 2022 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度期末累计可供分配利润为 572,309,806.57 元。经董事会决议，公
司 2022 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：
（一）公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，向股权登
记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.55 元
（含税），以批准 2022 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发
行总股数 1,256,000,064 股为基数，合计分配 69,080,003.52 元。
在批准 2022 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
（二）现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支
付，以美元向 B 股股东支付。根据《股份有限公司境内上市外资股
规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2022 年年度股东
大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇
率中间价计算。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十四次会议，
审议并一致通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的，符合
公司实际和《公司章程》中有关现金分红政策的规定，体现了公司
长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司健康、
稳定、可持续发展，同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审
议。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第九届监事会第八次会议，审
议并一致通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
，并发表意见如下：
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》
等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经
营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司
和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因
素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
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