证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2023 -013
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
“XYZH/2023SZAA6B0168”审计报告，公司 2022 年度经审计的合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润为 57,864,831.06 元。公司拟按 2022 年期末
总股本 1,898,148,679 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.10 元(含税)，合计
派送现金股利 18,981,486.79 元（含税），占审计后本年度归属于上市公司股
东的净利润的 32.80%。
本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的 30%以上，符合中国证监会《上市公司监管指引第
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，符合《公司章程》确定
的利润分配政策。独立董事同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
（三）监事会意见
年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚须提请
公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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