岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2023年年度审计机构的公告

来源:证券之星 2023-04-29 00:00:00
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股票代码:603730     股票简称:岱美股份        公告编号:2023-037
        上海岱美汽车内饰件股份有限公司
      关于续聘 2023 年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   ? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28
日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构
的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
为公司 2023 年年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
通过。现将相关情况公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券
服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,
并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
  立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿
元,证券业务收入 15.16 亿元。
同行业上市公司审计客户 26 家。
    截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲
                                          诉讼(仲裁)结果
裁)人     人      事件   裁)金额
                             尚余        连带责任,立信投保的职业
          金亚科技、周             1,000 多   保险足以覆盖赔偿金额,目
投资者              2014 年报
          旭 辉、立信              万,在诉      前生效判决均已履行
                             讼过程中
                                       一审判决立信对保千里在
          保千里、东北
                 组、2015 年              虚假陈述行为对投资者所
投资者       证券、银信评          80 万元
                 报、2016 年              负债务的 15%承担补充赔
          估、立信等
                 报                     偿责任,立信投保的职业保
                                       险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
                                       金额
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。
     (二)项目信息
                              开始从事                 开始为本公
                    注册会计师               开始在本所
     项目        姓名             上市公司                 司提供审计
                     执业时间                执业时间
                              审计时间                  服务时间
项目合伙人          孙峰   2008 年    2007 年     2008 年     2022 年
签字注册会计师        汪帆   2022 年    2014 年     2022 年     2023 年
质量控制复核人        陈瑜   2007 年    2007 年     2007 年     2022 年
    (1)项目合伙人近三年从业情况:
    姓名:孙峰
     时间              上市公司名称                       职务
     时间             上市公司名称                 职务
    (2)签字注册会计师近三年从业情况:
    姓名:汪帆
     时间             上市公司名称                 职务
    (3)质量控制复核人近三年从业情况:
    姓名:陈瑜
     时间             上市公司名称                 职务
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形,上述人员过去三年无不良记录。
    (三)审计收费
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
                           由公司股东大会授权公司管理层
年报审计收费金额(万元)         135                          -
                           根据审计工作量及公允合理的定
内控审计收费金额(万元)          30   价原则确定其年度审计费用           -
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (1)董事会审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会认为,立信在 2022 年度审计工作中,恪尽职守,坚
守独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满
完成了公司财务审计工作。因此,我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计
机构。
  (2)独立董事的事前认可情况和独立意见
  公司独立董事认真审阅了公司《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》,
并就上述议案所涉及的续聘 2023 年年度审计机构的事宜发表了事前认可意见:
立信具有丰富的执业经验,且在 2022 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真,
表现了良好的职业精神,公司拟续聘其为 2023 年度审计机构不存在损害公司、
公司全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交第五届董事会第十
一次会议审议。在董事会审议该议案时,独立董事发表了独立意见:立信自担任
公司年度财务报告及内部审计控制机构以来,忠于职守,能够遵照国家相关法律
法规的要求开展审计工作并保持独立性,董事会对《关于续聘 2023 年年度审计
机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东,
特别是中、小投资者利益的情形。因此,我们同意续聘立信作为公司 2023 年年
度审计机构,并同意将其提交股东大会审议。
  (3)董事会的审议和表决情况
  公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关
于续聘 2023 年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信作为公司 2023
年年度财务报告及内部控制审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据
审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信协商确定审计服务费。
  本次聘任会计师事务所尚事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

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