岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

来源:证券之星 2023-04-29 00:00:00
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股票代码:603730       股票简称:岱美股份          公告编号:2023-036
        上海岱美汽车内饰件股份有限公司
     关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
  ? 此次预计 2023 年度日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有
限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
  ? 此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,
公司对关联方不会形成依赖,不会影响公司的独立性。
  一、预计日常关联交易基本情况
  (一)预计日常关联交易履行的审议程序
关联交易事项出具了事前认可意见,认为公司 2023 年度日常关联交易预计合理、
客观,交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中、
小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影
响。公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的
经济行为,同意将此议案提交公司第六届董事会第四会议审议。在董事会审议该
议案时,独立董事陈凌云女士、范文先生发表了独立意见,认为公司 2023 年度
日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展需要,关联交易价格遵
循了公平、公正、公允的原则,未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此
次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意此
次日常关联交易事项,并同意将其提交股东大会审议。
  该议案尚需提交 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议。
  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
  公司 2022 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下:
 关联人     关联交易类别   2022 年度预   2022 年度实际   预计金额与实际发
                     计金额(万元) 发生金额(万元) 生金额差异较大的
                                         原因
                                                座椅部件业务的销
岱山县金鑫海绵
           采购原材料            5,500    1,844.64   量变化导致采购需
 制品有限公司
                                                 求量变化。
  (三)本次日常关联交易预计金额和类别
  预计公司 2023 年度日常关联交易基本情况如下:
                                                     本次预计金
                             本年年初至披露
                             日与关联人累计
 关联人      关联交易类别     预计金额                    际 发 生 金 际发生金额
                             已发生的交易金
                     (万元)                    额(万元) 差异较大的
                             额(万元)
                                                     原因
舟山市金欣汽车
          采购原材料          2,000      426.49   1,844.64   -
零部件有限公司
注:2023 年 2 月 6 日,岱山县金鑫海绵制品有限公司企业名称变更为舟山市金
欣汽车零部件有限公司。
   二、关联方介绍和关联关系
   舟山市金欣汽车零部件有限公司
  法人代表:金阿国
  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地:浙江省舟山市岱山县东沙镇富裕路 16 号
  注册资本:2,126.00 万元
  成立日期:2000 年 5 月 26 日
  主营业务:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;海绵制品制造;海绵
制品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;塑料制品制造;塑料制
品销售;五金产品制造;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);
化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  与上市公司的关联关系:公司原监事会主席邱财波子女配偶的父亲控制的企
业。公司于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一临时股东大会进行换届,换届后
邱财波不再担任公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,岱山县金鑫
海绵制品有限公司在 2023 年度仍将视同为关联方,自 2024 年起将不再视同为
关联方。
  三、关联交易主要内容和定价政策
 公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司
正常经营所发生的采购商品的关联交易。
  公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则
下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产
品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定
价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其
他股东的利益。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
 上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的
开展和执行。
 上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利润
确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,不存在损害公司或全
体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会对
公司的独立性产生实质性影响。
 特此公告。
                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

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