证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-020
广东万和新电气股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五
届九次会议于2023年4月27日审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的
议案》，现就召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司董事会五届九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会
的议案》，决定召开本次股东大会。
交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的
规定。
（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：2023年5月25日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上
午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月25
日09:15-15:00。
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年5月22日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生将在本次股东大会上述职，
本事项不需审议。
关于议案6，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、
卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。
上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会五届九次会议和五届四次监事会
会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届九次会议决议公告》（公告编号：
告编号：2023-012）。
第5、6项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资
者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为
普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2023年5月23日
邮件时间为准。
未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务
部
（2）会议联系电话：0757-28382828
（3）会议联系传真：0757-23814788
（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
（5）联系人：卢宇凡、李小霞
（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照
相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并
届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公
司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《<2022年年度报告>及<2021年年度报
告摘要>》
《关于2023年度开展外汇套期保值业务
的议案》
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见
表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
