证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-046
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
室
为 2023 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
规范性文件和《公司章程》的规定。
通讯方式出席或列席了会议。
市公司有表决权股份总数的 33.2102％。其中：通过现场表决的股东及股东授权
委托代表 6 人，代表股份 297,070,112 股，占上市公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 1.2793%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人 9 人，代表股份 11,902,400 股，占上市公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 0.00001％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,902,300 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.2793%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
表决结果：同意 308,125,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7258％；
反对 847,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 11,055,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 92.8821％；反对 847,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
本议案经表决获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 308,972,312 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 11,902,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
本议案经表决获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 308,972,312 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 11,902,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所李芳律师与张松律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书认为，百纳千成本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程
序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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