证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-032
掌阅科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603533 掌阅科技 2023/5/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有 43.93%股
份的股东成湘均先生、张凌云先生，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
凌云先生提交的《关于提请增加掌阅科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临
时提案的函》，提请公司董事会将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于
公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》作为临时议案增加到公司 2022 年
年度股东大会审议，鉴于公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提
案的程序符合公司章程的规定，故公司董事会同意将该提案提交公司 2022 年年
度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日
至 2023 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理
人员购买责任保险的议案
关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东分
红回报规划》的议案
关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的
议案
上述议案内容请详见公司 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日在《上海证
券报》
《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的相关公告。
公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2022 年年度股东大会上进行述职，上
述独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年度独立董事述职报
告》。
应回避表决的关联股东名称：成湘均
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
掌阅科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
要
关于继续为公司及公司董事、监事、高级管
理人员购买责任保险的议案
关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东
分红回报规划》的议案
关于公司注册地址变更及修订《公司章程》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
