证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-23
袁隆平农业高科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2023
年 4 月 27 日上午 11 点在湖南省长沙市合平路 638 号公司 9 楼会议室以现场与视
频相结合的方式召开了第十四次会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 17 日以电
话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应
到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关
规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
本 报 告 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报
告，2022 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-87,646.61 万元，母公司
实现净利润-422.55 万元，2022 年末母公司可供股东分配的利润 10,480.82 万元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，结合当前整体市
场环境以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实
际，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会
有效表决票数的 100%。
二、备查文件
《第八届监事会第十四次会议决议》
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○二三年四月二十九日
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