证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-013
安徽中鼎密封件股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日
在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子通信和电子邮件方式发出。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议
案：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际
情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
四、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制 2022 年年度报告进行
了审核，发表意见如下：
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况；
泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制
的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
八、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保
不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向的情况下，使用不超过 5 亿元的闲置募集资金和不超过 25 亿元的自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司
及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符
合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金和不超过 25 亿元的自
有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于申请 2023 年度授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展
外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外
汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中所有议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司《2022 年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、监事
和高级管理人员情况”部分。
十六、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
特此公告。
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