证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-003
安徽应流机电股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
及公司内部管理制度的各项规定；
规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
报告客观的反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
保密规定的行为。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
程》及公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,报告客观的反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司 2022 年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核
意见：
董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。有鉴于此，我们认为公司 2022 年度利润分配方案中现金分红水平
是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远
发展利益，并同意该利润分配方案。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度
的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司
下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担
保风险。符合证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会
通过后执行，不会损害上市公司利益。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《第五届监事会股东代表监事候选人简历》
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零二三年四月二十八日
安徽应流机电股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
叶玉军先生： 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级
经济师。曾任安徽应流铸业公司主办会计、财务经理。现任安徽应流机电股份有
限公司财务中心副总监、总经理财务助理。
陈景奇先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任霍
山城关模具厂车工，安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现
任安徽应流机电股份有限公司监事、机械加工厂副总。
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