证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-035
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2023 年 4 月 22 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司《2023 年第一季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会；
会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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