证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2023-012
安徽中鼎密封件股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 27
日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信和电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持,监事及高级管理人员列
席本次会议。经与会董事认真审议,通过以下议案:
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现合并报表
归属于母公司股东的净利润为 964,245,973.71 元,其中母公司实现的净利润为
公 积 金 37,254,892.60 元 后 , 母 公 司 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
除应付普通股股利 263,297,949.40 元,公司本年度母公司口径可供股东分配的
利润为 2,849,875,590.21 元
为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,拟定公司
向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派息263,297,949.4元,不送
股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购、再融
资等原因致使公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2023 年第一季度报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022 年度)》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十一、审议通过《关于申请 2023 年度授信额度的议案》
根据 2023 年经营计划,为满足公司经营的资金需求,同意公司及控股子公
司向相关银行申请综合授信额度。
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额
度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流
动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融
资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。
公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各
项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,
由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
本次董事会同意公司申请的不超过人民币 100 亿元的授信额度,有效期自股
东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,
并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《安徽中鼎密封件股份有限公
司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司募
集资金管理办法>》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外担保管理办法》《安徽
中鼎密封件股份有限公司关联交易制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司控股子
公司管理办法》
《安徽中鼎密封件股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案中尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
修订后的制度全文详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十七、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
内容详见公司《2022 年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、
监事和高级管理人员情况”部分。
十八、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
十九、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会